Aspectos Generales y Señales de Alerta

 

1. No prestar el nombre de la compañía para realizar negocios o movimientos de dinero de terceros.

 

2. Dudar de cualquier propuesta de negocio que represente rentabilidades injustificadas e injustificables.

 

3. Dudar de proveedores que suministren productos a precios menores o iguales que su costo, e incluso a precios mucho menores que los normalmente ofrecidos en el mercado.

 

4. No prestar ningún producto financiero de la compañía para efectuar operaciones financieras de terceros.

 

5. Para todos los pagos por transferencia, únicamente transferir a cuentas a nombre del beneficiario del pago.

 

6. Para todos los pagos en cheque, únicamente para consignación en cuenta del primer beneficiario.

 

7. Dejar evidencia completa y suficiente de todas las transacciones de los productos financieros.

 

8. En los procedimientos de creación de clientes y proveedores, solicitar documentación completa para conocer a la empresa o persona como: Certificado de Cámara de Comercio y Rut.

 

9. Realizar consulta de los potenciales clientes y proveedores en las listas internacionales, mínimo en la OFAC o lista Clinton.

 

10. En caso de identificar actividades sospechosas por algún funcionario de la compañía relacionadas con Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, denúncielo ante su superior.

 

11. En caso de conocer de actividades sospechosas de personas y empresas relacionadas con el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, absténgase de realizar cualquier tipo de negocio, contrato o transacción en nombre de Helpy. Igualmente puede reportarla a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), www.uiaf.gov.co o ros@uiaf.gov.co.

 

12. Realizar campañas de divulgación de la presente política con empleados, clientes y proveedores para fortalecer la cultura de denuncia frente a hechos ilegales de esta índole.

 

13. Dudar de transacciones que se inician en el nombre de un individuo y son finalizadas a nombre de otro sin una explicación lógica para el cambio de nombre.

 

14. Dudar de transacciones en las que alguno de los pagos se hacen por parte de un tercero, distinto de las partes implicadas.

 

15. Dudar de la constitución de sociedades con capital en efectivo en el que figuren como socios menores de edad, incapacitados o entidades de las cuales no es posible identificar el origen de sus recursos.

 

16. Dudar de transacciones en las que intervienen personas jurídicas de reciente creación, cuando la cantidad de la operación es mucho mayor al compararla con su capital social.

1. Abstenerse de tomar objetos que pertenezcan a clientes de Helpy sin la previa autorización del cliente.

 

2. Siempre que se realice un servicio, es obligación para empleados y contratistas de Helpy, dejar limpia la zona en la cual se realizó el trabajo.

 

3. El personal de Helpy y/o contratistas, deben abstenerse de llegar a acuerdos económicos con los clientes de los cuales no esté enterada SERVIPOLIS.

 

4. Es obligación de todo empleado y contratista de Helpy, mantener una presentación pulcra ante los clientes de la empresa.

 

5. En caso de presentarse situaciones de maltrato verbal y/o físico por parte de un cliente hacia empleados y/o contratistas de Helpy, es obligación por parte de estos últimos reportar la situación ante el área operativa.

 

6. Abstenerse de contestar de forma grosera o de mala manera a los clientes.

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POLÍTICA DE SEGURIDAD

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1. Realizar copia de la información quincenalmente.

 

2. No descargar películas, música ni otros archivos no legales.

 

3. No abrir archivos adjuntos no solicitados.

 

4. No hacer clic en enlaces de mensajes no solicitados.

 

5. No visitar sitios web pornográficos o de contenidos ilícitos.

 

6. No proporcionar datos personales a desconocidos por teléfono, e-mail, personalmente o por medio de cualquier canal.

 

7. No compartir las contraseñas.

 

8. No sacar información de clientes por fuera de la compañía sin previa autorización de la gerencia.

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